Soluções abrangentes e eficientes para prevenção à lavagem de dinheiro, gerenciamento de riscos e due diligence, utilizando tecnologia de ponta e fontes de dados extensivas.
Módulo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)
1. Busca Abrangente
O módulo de Prevenção à Lavagem de dinheiro (PLD) realiza uma busca abrangente em mais de 20 fontes de dados nacionais e internacionais.
2. Mapeamento Completo
O processo visa mapear sanções e restrições, processos judiciais, notícias relevantes, identificar pessoas politicamente expostas, indivíduos relacionados, assistências sociais e participações societárias com o objetivo de
identificar potenciais riscos para seu negócio.
3. Abordagem Baseada em Risco
Metodologia de Abordagem Baseada em
Risco (ABR) produtos e estrutura organizacional da empresa com banco de
informações reputacionais do mundo inteiro.
Datasets Módulo PLD: Informações Pessoais e Comerciais
Verificação Abrangente: Informações pessoais e comerciais relevantes; que podem ser verificadas e comparadas com outras fontes de
informação para identificar possíveis inconsistências ou discrepâncias.
Comparação de Fontes: A verificação permite a identificação de possíveis inconsistências ou discrepâncias entre diferentes fontes de informação.
Identificação de Riscos: A análise dessas informações ajuda a identificar potenciais riscos associados a indivíduos ou empresas.
Verificação de Processos Judiciais
Processos Judiciais em Andamento: Verificação de processos judiciais em andamento envolvendo a pessoa física, jurídica ou seus sócios. Essa informação pode ser útil para identificar possíveis
atividades ilegais ou suspeitas.
Processos Judiciais Concluídos: Análise de processos judiciais concluídos relacionados à pessoa física, jurídica ou seus sócios, fornecendo um histórico legal completo.
Identificação de Atividades Suspeitas: A verificação de processos judiciais auxilia na identificação de possíveis atividades ilegais ou suspeitas associadas aos indivíduos ou empresas analisados.
Avaliação de Assistência Social
Verificação de Cadastro: Avalia se existe alguma assistência social cadastrada
para o CPF em questão.
Análise de Benefícios: Identifica os tipos de assistência social associados ao CPF, fornecendo uma visão completa dos benefícios recebidos.
Impacto na Avaliação de Risco: A informação sobre assistência social pode ser relevante para a avaliação geral de risco do indivíduo ou empresa analisada.
Dados Cadastrais
Informações Pessoais: Coleta e análise de dados cadastrais de pessoas físicas, informações relevantes.
Dados Empresariais: Verificação de informações cadastrais de pessoas jurídicas, como razão social, CNPJ, endereço e dados dos sócios.
Validação de Dados: Processo de verificação e validação dos dados cadastrais para garantir sua precisão e atualidade.
Sanções e Restrições (Nacionais e Internacionais)
Verificação de Listas: Verificação de listas de sanções e restrições, a fim de identificar se a pessoa física, jurídica ou seus sócios estão incluídos em alguma delas.
Atualização Regular: Essas listas são atualizadas regularmente e incluem informações sobre pessoas ou empresas sancionadas por governos ou organizações internacionais por violação de leis ou regulamentações.
Análise de Impacto: Avaliação do impacto das sanções e restrições identificadas no perfil de risco do indivíduo ou empresa analisada.
Pessoa Politicamente Exposta
Identificação de Cargos Políticos: Avalia se a pessoa física, jurídica ou seus sócios possuem algum cargo político ou posição de destaque em órgãos governamentais, partidos políticos ou organizações internacionais.
Análise de Riscos Associados: Avaliação dos riscos específicos associados a pessoas
politicamente expostas, considerando sua influência e visibilidade pública.
Monitoramento Contínuo: Acompanhamento constante de mudanças no status político e posições de destaque das pessoas analisadas.
Avaliação de Relações
Mapeamento de Conexões: Avalia as relações entre a pessoa física, jurídica ou seus sócios com outras pessoas, empresas ou organizações, a fim de identificar possíveis ligações com atividades ilegais ou suspeitas.
Análise de Risco por Associação: Identifica potenciais riscos baseados nas conexões e relações mapeadas, considerando o histórico e perfil das entidades relacionadas.
Visualização de Redes: Criação de representações visuais das redes de relacionamentos para facilitar a identificação de padrões e conexões
relevantes.
Assistência Social
- Tipo de Assistência:
- Bolsa Família
- Auxílio Emergencial
- BPC (Benefício de Prestação
Continuada)
Participação Societária
Identificação de Sócios: Identifica os sócios cadastrados no CNPJ da busca.
Análise de Estrutura Societária: Mapeamento completo da estrutura societária, incluindo participações diretas e indiretas em outras empresas.
Avaliação de Riscos: Análise dos riscos associados à estrutura societária
identificada, considerando o histórico e perfil dos sócios e empresas relacionadas.
Processos Judiciais
Identificação de Processos: Verificação de processos judiciais em andamento ou concluídos envolvendo a pessoa física, jurídica ou seus sócios.
Análise de Natureza: Avaliação da natureza dos processos identificados, categorizando-os por tipo e gravidade.
Impacto no Risco: Determinação do impacto dos processos judiciais no perfil de risco geral do indivíduo ou empresa analisada.
Pessoas Relacionadas
Mapeamento de Relações: Avalia as relações entre a pessoa física, jurídica ou seus sócios com outras pessoas, empresas ou organizações.
Identificação de Riscos: Análise das relações mapeadas para identificar possíveis ligações com atividades ilegais ou
suspeitas.
Avaliação de Impacto: Determinação do impacto das relações identificadas no
perfil de risco geral do indivíduo ou empresa analisada.
Verificação de Notícias e Informações
Públicas
Análise de Notícias: Verificação de notícias e outras informações publicadas na imprensa ou em redes sociais que possam indicar atividades suspeitas ou ilícitas por parte da pessoa física, jurídica ou seus sócios.
Monitoramento de Redes Sociais: Acompanhamento de informações relevantes compartilhadas em plataformas de redes sociais que possam impactar a
avaliação de risco.
Análise de Impacto Reputacional: Avaliação do impacto das informações públicas na reputação e perfil de risco do indivíduo ou empresa analisada e relatório completo das informações obtidas no decorrer da investigação.
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